Matricúlate en este CEU - Diplomado en Compliance y consigue tu doble titulación Euroinnova + SIU (San Ignacio University). Título americano con calidad europea 100% online

Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
180 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
Plataforma Web
24 Horas
Centro Líder
Centro Líder
formación online
Acompañamiento
Acompañamiento
Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: CEU - Diplomado en Compliance

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Roberto F

TAMPA (FLORIDA)

Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance

Muy contento con lo aprendido, me he podido especializar en este sector

María R

SAN ANTONIO (TEXAS)

Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance

Rapidez en expedir el titulo

Fernando H

CIUDAD DE MÉXCO

Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance

Muy buena atencion recibida por los profesores

Mario O

NAYARIT

Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance

Buen enfoque al mundo laboral

Rosa L

CDMX

Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance

Gracias a este curso me he convertido en una experta en regulaciones compliance
* Todas las opiniones sobre CEU - Diplomado en Compliance, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Diplomado compliance

CEU - DIPLOMADO COMPLIANCE: Especialízate estudiando 100% en línea en este Diplomado en Compliance. Al concluir la formación obtendrás una doble titulación expedida por Euroinnova International Online Education y San Ignacio University.

Resumen salidas profesionales
de Diplomado compliance
Son muchos los países latinoamericanos que han introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica en sus respectivas normativas. Esta regulación, que ha surgido como consecuencia de los distintos casos de corrupción que han salido a la luz, ha establecido como obligatoria esta normativa tanto en empresas públicas como privadas. Esto ha hecho que el mercado laboral demande, cada vez más, la figura compliance officer con conocimientos especializados en la materia. El cumplimiento normativo o compliance se ha convertido en un requisito dentro de la estrategia y estructura de las empresas con el objeto de protegerse de situaciones de riesgo que se podrían traducir en problemas de sostenibilidad.
Objetivos
de Diplomado compliance
- Estudiar la figura del compliance en la empresa y su relación con otras áreas de la empresa. - Conocer las principales funciones del compliance officer en la empresa. - Identificar los riesgos empresariales e implementar los controles adecuados para evitar que se produzcan. - Conocer las principales normas ISO relacionadas con el compliance en la empresa.
Salidas profesionales
de Diplomado compliance
Las salidas profesionales de este Diplomado en compliance son ejercer como compliance officer, asesor penal, trabajador en despachos y asesorías y consultor externo. Se puede decir que todas las posiciones relacionadas con cumplimiento normativo. Desarrolla tu carrera profesional y adquiere una formación avanzada y amplia las fronteras de este sector.
Para qué te prepara
el Diplomado compliance
Este Diplomado en compliance te aproximará a la figura del compliance officer como principal órgano de detección de riesgos asociados al cumplimiento y de prácticas catalogables como indebidas. Superando este Diplomado en compliance el alumnado estará capacitado para planificar y confeccionar planes de prevención de riesgos y para controlar y vigilar su eficacia a través de la realización de auditorías de cumplimiento.
A quién va dirigido
el Diplomado compliance
Este Diplomado en compliance está dirigido a aquellas personas interesadas en ejercer de compliance officer en una organización empresarial o que quieran ejercer como asesores en materia de cumplimiento de forma externa a la empresa. Además, a trabajadores del sector legal que desean especializarse en este sector.
Metodología
de Diplomado compliance
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Diplomado compliance

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El compliance officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. Formación y Asesoramiento
  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de reino unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Descripción General de la Norma ISO 2. Principios de la ISO 31000
  2. Marco Conceptual de la ISO 31000
  3. Principales Procesos de la ISO 31000
  4. Implantación de la Norma ISO 31000
  1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Ámbito de actuación
  4. Políticas y Procedimientos
  5. Controles de Procesos
  6. Controles de Organización
  7. Código Ético
  8. Cultura de Cumplimiento
  9. Gestión de un programa de auditoría
  10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión ISO 19011:2018
  2. Auditorías "In situ"
  3. Auditorías remotas
  4. Buenas prácticas de auditoría

Titulación de Diplomado compliance

Titulación Universitaria de CEU - Diplomado en Compliance otorgada por San Ignacio University of Miami (SIU) Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
Diplomado ComplianceDiplomado Compliance
SIU - San Ignacio University

Cursos relacionados

Curso de Ley de Procedimiento Administrativo Común: Ley 39/2015 (Títulación Universitaria + 6 Créditos ECTS)
Curso de Ley de Procedimiento Administrativo Común: Ley 39/2015 (Títulación Universitaria + 6 Créditos ECTS)
4,8
4110UYU
Curso de Ley de Contratos del Sector Público (Titulación Universitaria + 6 Créditos ECTS)
Curso de Ley de Contratos del Sector Público (Titulación Universitaria + 6 Créditos ECTS)
4,8
4110UYU
Administrador de Fincas (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)
Administrador de Fincas (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)
4,8
14960UYU
Curso Práctico de Primeros Pasos para Realizar la Declaración de la Renta y Conocer las Sanciones en Materia Tributaria
Curso Práctico de Primeros Pasos para Realizar la Declaración de la Renta y Conocer las Sanciones en Materia Tributaria
4,8
2450UYU
Euroinnova Business School
Noemí Romero González
Tutor
Grado en Derecho Máster en Consumo y Empresa Máster en Abogacía Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) Curso en Metodologías Ágiles
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Business School
Tanoj Vashi De La Torre
Tutor
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Business School
Alba Megías Cabezas
Tutor
Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Business School
María Vergara Montes
Tutor
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnico en Gestión Tributaria-Fiscal
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Business School
Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Tutor
Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Business School
Raquel Ayas Sanchez
Tutor
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar.
Su formación +
Linkedin Euroinnova

7 razones para realizar el Diplomado compliance

1
Nuestra experiencia

Más de 20 años de experiencia en la formación online.

Más de 300.000 alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales.

Alumnos de los 5 continentes.

25% de alumnado internacional.

Las cifras nos avalan
Logo google
4,7
2.625 Opiniones
Logo youtube
8.582
suscriptores
Logo facebook
4,4
12.842 Opiniones
Logo youtube
5.856
Seguidores
2
Nuestra Metodología

Flexibilidad

Aprendizaje 100% online, flexible, desde donde quieras y como quieras

Docentes

Equipo docente especializado. Docentes en activo, digitalmente nativos

Acompañamiento

No estarás solo/a. Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.

Aprendizaje real

Aprendizaje para la vida real, contenidos prácticos, adaptados al mercado laboral y entornos de aprendizaje ágiles en campus virtual con tecnología punta

Seminarios

Seminarios en directo. Clases magistrales exclusivas para los estudiantes

3
Calidad AENOR

Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.

Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001 y 14001.

Certificación de calidad
4
Confianza

Contamos con el sello de Confianza Online y colaboramos con las Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.

Confianza logo Proteccion logo
5
Empleo y prácticas

Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.

6
Nuestro Equipo

En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más de 300 profesionales. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

7
Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión, Euroinnova incluye dentro de su organización una editorial y una imprenta digital industrial.

Paga como quieras

Financiación 100% sin intereses

Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Euroinnova.

Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.

25%
Antiguos Alumnos

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método EUROINNOVA, ofrecemos una beca del 25% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

20%
Beca Desempleo

Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%
Beca Emprende

Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.

15%
Beca Amigo

La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Diplomado Compliance

¿Te apasiona el mundo de la empresa? ¿Te gustaría trabajar en este ámbito aplicado? Tanto si es así como si ya trabajas en el sector y quieres ampliar tu formación, este curso es el complemento perfecto para aumentar tus oportunidades laborales y mejorar tu carrera profesional.

Si te interesa aumentar tus conocimientos y habilidades profesionales relacionadas con esta especialidad dentro del mundo empresarial, te recomendamos realizar este CEU - Diplomado en Compliance Online.

¿Qué es compliance?

Compliance hace referencia al cumplimiento normativo, el cual es el cumplimiento por parte de una organización de leyes, reglamentos, directrices y especificaciones relevantes para sus procesos comerciales. Las violaciones del cumplimiento normativo a menudo resultan en sanciones legales, incluidas multas federales.

Los ejemplos de leyes y regulaciones de cumplimiento normativo incluyen el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, la Ley de portabilidad y responsabilidad de seguros médicos, la Ley federal de gestión de seguridad de la información, la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley de datos generales de la UE Reglamento de Protección y la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

DIPLOMADO COMPLIANCE

¿Por qué es importante el cumplimiento normativo o compliance?


A medida que el número de reglas ha aumentado desde el cambio de siglo, la gestión del cumplimiento normativo se ha vuelto más prominente en una variedad de organizaciones. El desarrollo ha llevado a la creación de puestos corporativos, de director de cumplimiento regulatorio y de gerente de cumplimiento. Una función de trabajo principal de estos roles es contratar empleados cuyo único objetivo es garantizar que la organización cumpla con los mandatos legales estrictos y complejos y las leyes aplicables.

Los procesos y estrategias de cumplimiento normativo brindan orientación a las organizaciones a medida que se esfuerzan por alcanzar sus objetivos comerciales. Los informes de auditoría que prueban el cumplimiento ayudan a las empresas a promocionarse ante los clientes. Por ejemplo, los informes de Control de organización de servicios permiten a los proveedores demostrar el cumplimiento de normativas. Ser transparente sobre los procesos de cumplimiento ayuda a los clientes a generar confianza en los procesos comerciales, así como a mejorar potencialmente la rentabilidad de la empresa en el proceso.

¿Cuáles son los desafíos que conlleva el cumplimiento normativo o compliance?


Las empresas que no siguen las prácticas obligatorias de cumplimiento normativo se enfrentan a numerosas posibles repercusiones, como verse obligadas a participar en programas de remedición que incluyen auditorías e inspecciones de cumplimiento in situ por parte de la agencia reguladora correspondiente. Las organizaciones que no cumplen generalmente enfrentan multas y sanciones monetarias. La reputación de la marca también puede verse dañada por empresas que experimentan infracciones de cumplimiento repetidas, o particularmente flagrantes.

Seguir las reglas de cumplimiento puede ser costoso desde el punto de vista de la infraestructura y el personal. Dado que las empresas deben gastar capital para cumplir con las leyes y regulaciones de cumplimiento, también deben tratar de apaciguar a las partes interesadas y mantener los procesos comerciales obteniendo ganancias. Estos desafíos financieros relacionados con el cumplimiento son particularmente agudos en industrias altamente reguladas, como las finanzas y la atención médica. Otros desafíos asociados con la estrategia comercial que surgen al mantener el cumplimiento normativo incluyen los siguientes:

  • Determinar cómo las regulaciones emergentes influirán en la dirección comercial y los modelos comerciales existentes
  • Incorporar y desarrollar una cultura de cumplimiento y promover esta cultura en toda la organización
  • Decidir y contratar roles y responsabilidades de cumplimiento, así como las funciones de cumplimiento requeridas por los departamentos legal, de cumplimiento, de auditoría y comercial.
  • Anticipar tendencias de cumplimiento e integrando procesos regulatorios que aumentan la eficiencia.

compliance diplomado

Metodología online de Euroinnova International Online Education

Este curso se imparte de manera 100% online, la cual te permite llevar un ritmo de estudio cómodo, para compaginar tu formación con cualquier actividad personal o laboral. Durante el periodo de realización, se entrega al alumno de los materiales necesarios para su realización. Además, se proporcionará una Guía con horarios de tutorías y correos electrónicos de contacto para permitir el seguimiento continuo de dudas y dispondrás de un equipo de tutorización formado por expertos/as docentes, que resolverán cualquier consulta que necesites. Una vez se haya avanzado por completo en el temario y superado las diferentes pruebas de evaluación, se enviará al alumno las titulaciones correspondientes por correo.

¿Por qué deberías elegir Euroinnova International Online Education y San Ignacio University para tu formación?

En Euroinnova queremos ofrecerte una formación de calidad, donde te beneficies de las ventajas de ser una formación online que te permite conciliar el trabajo con el estudio, así como la posibilidad de escoger el curso que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. Porque trabajamos para ayudarte en tu crecimiento personal y profesional con la realización de este diplomado en Compliance.

Fórmate desde México en el sector del derecho. Más información de estos diplomados en el siguiente enlace: https://www.euroinnova.mx/diplomados/derecho

Aprovecha esta oportunidad de formarte con la ayuda de profesionales del sector en este diplomado en Compliance y consigue tu título americano con calidad europea 100% en línea / 100% online

Preguntas al director académico sobre el Diplomado compliance

Artículos relacionados

¿Tienes dudas?
Llámanos gratis al (+34)958 050 200